海信空调

[关联交易]海信家电:关于与关联方共同增资的关联交易公告

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股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2018-067 海信家电集团股份有限公司 关于与关联方共同增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露...

讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的研发、制造、销售、
甲方承诺于签订本协议后90日内向海信商贸一次性缴清其应缴增资款人民币

服务,互联网运营及推广】(依据电信主管部门核发许可证开展经营活动),展览展示



其他各方的全部直接损失应由该违约方承担。
各方同意本次增资扩股后海信商贸的董事会、监事会保持不变。
资产总额
截至 2018 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的净资产为139.08亿元(未经审计)。
产品)的线上电商和部分市场的O2O业务,有利于增强海信全品类家电产品的协同和共

2,189.2

项目
四、关联交易的定价政策及定价依据

(五)生效条件和生效时间


3、法定代表人:程开训

单位:人民币万元
三、关联交易标的基本情况
本次增资后

(四)违约责任


股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2018-067
(二)第十届董事会2018年第五次临时会议决议;



广大中小投资者利益的行为。我们同意本次增资事宜。
4,750万元。
海信电器,住所:青岛市经济技术开发区前湾港路218号;企业性质:股份有限公

七、年初至最近一期与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

(三)董事会审议情况及投资生效所必需的审批程序
海信电器



284.39

(二)独立非执行董事发表的事前认可说明和独立意见


事项无须提交本公司股东大会审议批准。
服务、维修和回收;非标准设备加工、安装售后服务;自营进出口业务(按外经贸部核

增资方式:现金方式增资,涉及的资金由各出资方自筹。
乙方将人民币4,750万元以现金方式投入,其中增加海信商贸注册资本人民币
先生回避表决本项议案。本公司独立非执行董事对本次交易发表了独立意见。本次交易

以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通
本协议自加盖协议各方公司印章之日起成立,国家相关审批机关批准之日起生效。


2,995.66
甲方、乙方同意其作为海信商贸的合法股东对海信商贸增资扩股。
应客户及市场的需要,海信商贸负责统一管理和组织海信全品类家电产品(黑白电

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2018年12月5日与青岛海信电器股份有
由于海信电器的控股股东为海信集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规
41,337.38
(三)具体关联关系的说明:请详见本公告“一、(二)与本公司的关联关系”。

50%
-215.61

2、年初至2018年9月30日,本公司与上述关联方发生的日常关联交易,具体请详见


出资额
(四)本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重





100%




如果任何一方未履行或未完全履行其在本协议下的义务,所引起的海信商贸和/或

六、交易目的和对本公司的影响

1、公司名称:青岛海信商贸发展有限公司

本公司


  中财网

5000

(一)本公司第十届董事会已于2018年12月5日以书面议案方式召开2018年第











2018年10月31日(未经审计)


讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。


1、年初至2018年9月30日,本公司与上述关联方未发生与本次交易同类的关联交易。
司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审


(一)增资扩股的具体事项


4、原注册资本为人民币500万元,增资后注册资本为人民币1亿元
器经审计营业收入为330.09亿元,经审计归属于上市公司股东的净利润为9.42亿元,
乙方:本公司

甲方将人民币4,750万元以现金方式投入,其中增加海信商贸注册资本人民币
理;普通货运。控股股东为海信集团有限公司,实际控制人为青岛市国资委。
合营公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉
4,750万元。



九、备查文件


(依据交通管理部门核发许可证开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门
净资产
合营公司不存在被认定为失信被执行人的情况。
4,750万元,占海信商贸增资后全部股权的50%。
误导性陈述或重大遗漏。
五、关联交易协议的主要内容

2017年12月31日(经审计)

合理的原则,《增资扩股协议》约定的条款公允合理,符合一般商业原则,不存在损害
 



2、公司类型:有限责任公司
批准后方可开展经营活动)。
(一)与关联方共同增资的基本情况
务未发生重大变化,最近三年主营业务经营情况和发展状况稳健。2017 年度,海信电
协商确定。

(三)独立非执行董事事前认可说明及独立意见。
司决定与海信电器共同向海信商贸同比例增资。本次交易符合本公司及股东的整体利
议通过了《关于对青岛海信商贸发展有限公司增资的议案》,董事长汤业国先生、董事
5、住所:山东省青岛市崂山区松岭路399号







公司于2018年11月27日发布的《2019年日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-060)。

关于与关联方共同增资的关联交易公告
6、成立日期:2017年7月27日
100%
八、审批程序

刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生、贾少谦先生以及王云利先生回避表决本项议案。
股东名称
享效应,有利于提高效率,降低费用率,从而提升本公司产品的经营能力,故此,本公

(二)支付方式
易。

4,750万元,占海信商贸增资后全部股权的50%。
器各持有50%的股权。

《增资扩股协议》,本公司与海信电器按各自持有海信商贸的股权比例,以现金出资方



卫星天线)、传感及控制设备的批发、零售、代理销售、售后服务、延保服务,市场营
5000
(二)关联方最近三年发展状况及最近一年又一期主要财务数据
218.31
营业收入


销策划,安防、监控设备的销售、施工及技术服务,电子商务技术服务,【互联网信息

(二)与本公司的关联关系

合计



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

负债总额

交易方:甲方:海信电器



本公司第十届董事会于2018年12月5日召开2018年第五次临时会议,会议以 3 票
(一)关联方的基本情况介绍

益,不存在损害本公司利益特别是中小股东利益的情形。

(一)本公司与海信电器签署的《青岛海信商贸发展有限公司增资扩股协议》;
一、关联交易概述

净利润



海信家电集团股份有限公司
海信家电集团股份有限公司董事会


(四)海信电器不存在被认定为失信被执行人的情况。


1,904.81

持股比例
组。
服务,设计、制作、发布、代理国内广告,物流方案设计,供应链管理,货物道路运输

二、关联方基本情况

同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对青岛海信商贸发展有限公司增资的议案》,
10000



董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生、贾少谦先生以及王云利
乙方承诺于签订本协议后90日内向海信商贸一次性缴清其应缴增资款人民币

3,254.2



用率,提升公司产品的经营能力,符合公司及广大股东的利益。本次关联交易遵循公平




持股比例
来的人民币500万元增加到人民币1亿元,股东持股比例保持不变,仍为本公司与海信电



本次增资定价以合营公司2018年10月31日账面净资产为依据,经本公司与海信电器
特此公告。


海信电器成立于1997年,海信集团有限公司持有39.53%的股权,成立至今主营业
500
10、交易标的权属状况说明


9、合营公司最近一年又一期主要财务指标如下:



民币4,750万元,海信电器出资人民币4,750万元。增资完成后,海信商贸注册资本由原
50%
司;主要办公地点:青岛市经济技术开发区前湾港路218号;法定代表人:刘洪新;注
避表决,符合中国证监会和深交所的有关规定。本次增资事项有利于提高效率,降低费
8、增资前后合营公司股东及股权结构:
限公司(「海信电器」)签署了青岛海信商贸发展有限公司(「海信商贸」或「合营公司」)
2018年12月6日
250
册资本:人民币1,308,481,222元;统一社会信用代码:9137020026462882XW;主营业





公司本次与海信电器共同对海信商贸进行增资,审议程序合法合规,关联董事均回
五次临时会议,会议应到董事 9 人,实到 9人。会议召开及表决符合《公司法》和《公
则》第10.1.3的规定,海信电器为本公司的关联法人。本次交易构成了本公司的关联交

[关联交易]海信家电:关于与关联方共同增资的关联交易公告

准项目经营);生产:卫星电视地面广播接收设备;房屋租赁、机械设备租赁、物业管

50%

50%
式同比例对海信商贸进行增资,增资金额合计为人民币9,500万元,其中本公司出资人
(三)标的公司董事会和管理人员的组成安排
502.7



增资价格依据海信商贸2018年10月31日账面净资产,经双方协商确定。

本次增资前

7、经营范围:电视机、空调、家用电器及配件、电子产品、通信设备、通讯器材(除


250
单位:人民币万元

务:电视机、平板显示器件、移动电话、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、

出资额
2,492.96

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